Μύλοι Κεπενού: Στις 28 Ιουνίου η Γ.Σ. για διάθεση κερδών και αλλαγή έδρας

Στις 28 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της " ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε " με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών και την αλλαγή έδρας της εταιρείας.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄ π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

1   Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 150,152 του Ν. 4548/2018.

2.  Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018.

3.    Έγκριση αμοιβών Δ.Σ.

4.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018.

5.   Εκλογή  Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6.  Αλλαγή έδρας της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας .

7.   Εναρμόνιση καταστατικού με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 .

8.    Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.