Συνεχης ενημερωση
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ "ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" της 8.04.2019
Στην Θεσσαλονίκη την 8η Απριλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8η πρωινή συνήλθαν οι μέτοχοι , της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων και Συμμετοχών", στα γραφεία της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αχιλλεύς Κ. Κώτσιας, ο οποίος προσλαμβάνει ως Γραμματέα τον κ. Ζαγόρη Λ. Γεώργιο. Η ΕΓΣ είναι νόμιμη γιατί συμμετείχε σε αυτή το 79,99% του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Στη συνέχεια εκλέχθηκε οριστικός Πρόεδρος της ΕΓΣ ο κ. Αχιλλεύς Κ. Κώτσιας και γραμματέας ο κ. Ζαγόρης Λ. Γεώργιος .
Επί του 1ου Θέματος της ημερησίας διατάξεως.
1.1.Ο πρόεδρος της Eκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγχειρίζει προς ανάγνωση στον γραμματέα, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτής Ελέγκτριας -Λογίστριας καθώς και τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1 – 31/12/2015. Αφού περατώθηκε η ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων και δόθηκαν όλες οι αιτηθείσες διευκρινήσεις, επί ενός εκάστου των κονδυλίων και λογαριασμών που αποτυπώνονται στις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 αναλυτικά καθώς και επί των παρατηρήσεων της Ορκωτής Ελέγκτριας ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί την Συνέλευση να αποφασίσει επί των οικονομικών καταστάσεων 2015.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ( τον Ισολογισμό ,τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών ) της διαχειριστικής περιόδου (1/1– 31/12/2015).
1.2. Ο πρόεδρος της Eκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγχειρίζει προς ανάγνωση στον γραμματέα, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτής Ελέγκτριας -Λογίστριας καθώς και τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1 – 31/12/2016. Αφού περατώθηκε η ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων και δόθηκαν όλες οι αιτηθείσες διευκρινήσεις, επί ενός εκάστου των κονδυλίων και λογαριασμών που αποτυπώνονται στις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 αναλυτικά καθώς και επί των παρατηρήσεων της Ορκωτής Ελέγκτριας ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί την Συνέλευση να αποφασίσει επί των οικονομικών καταστάσεων 2016.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ( τον Ισολογισμό ,τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών ) της διαχειριστικής περιόδου (1/1– 31/12/2016).
1.3. Ο πρόεδρος της Eκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγχειρίζει προς ανάγνωση στον γραμματέα, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή καθώς και τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1– 31/12/2017. Αφού περατώθηκε η ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων και δόθηκαν όλες οι αιτηθείσες διευκρινήσεις, επί ενός εκάστου των κονδυλίων και λογαριασμών που αποτυπώνονται στις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 αναλυτικά καθώς και επί των παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί την Συνέλευση να αποφασίσει επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ( τον Ισολογισμό ,τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών ) της διαχειριστικής περιόδου (1/1– 31/12/2017).
Επί του 2ου Θέματος της ημερησίας διατάξεως για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές για τα πεπραγμένα των χρήσεων (1/1–31/12/2015),(01/01-31/12/2016),(01/01-31/12/2017). Ο κ. Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ. αναφέρεται προς το ακροατήριο, ότι στην παρούσα Γ.Σ. δεν τέθηκε θέμα εκλογής ελεγκτών καθώς η εκλογή των ορκωτών λογιστών για της χρήσεις 2016 , 2017 και 2018 πραγματοποιήθηκε στην προηγούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18/03/2019.Επίσης η Εταιρεία έχει πλέον συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία, για την κατάρτιση και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεις 2018 θα συνταχθούν και θα δημοσιευθούν εμπρόθεσμα .
Επί του 3ου Θέματος της ημερησίας διατάξεως διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων.
Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την αντικατάσταση από την τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας , του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, της κυρίας Πίτρη Δέσποινας του Θεόδωρου από την κυρία Πιπέρα Ελένη του Παναγιώτη ανεξάρτητο πρόσωπο που δεν είναι και μέλος του ΔΣ .
Ο κ. Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ. αναφέρεται στην συνέχεια για την πορεία της εταιρείας και δεσμεύεται για της ενέργειες που πρέπει να γίνουν μέσα στην χρήση του 2019 έτσι ώστε να συνεχιστεί η πορεία αυτής και να μπορέσει να συνεχίσει στο μέλλον. Οι αποφάσεις που πρέπει να παρθούν και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:
Α) Θα μεριμνήσει να ρυθμιστούν οι ληξηπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο (Εφορία , Ι.Κ.Α) καθώς και της οφειλές προς την Τράπεζα.
Β) Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 2019 θα γίνει έκθεση εκτίμησης ακινήτων της εταιρείας, από αναγνωρισμένο εκτιμητή.
Γ) Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 2019 θα καταρτιστεί και το Βusiness Plan για τη λήψη μέτρων για την αξιοποίηση των ακινήτων της.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08.04.2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΤΣΙΑΣ Κ. ΑΧΙΛΛΕΥΣ
-
16:43 Ζελένσκι: Ζητά περισσότερα αντιαεροπορικά συστήματα
-
16:43 Διαδηλώσεις υπέρ Σάντσεθ στη Μαδρίτη - Σοσιαλιστές ηγέτες τον καλούν να μην παραιτηθεί
-
16:42 Νόμος του κράτους οι ρυθμίσεις "για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής"
-
16:38 Απολύθηκαν πέντε δικαστές λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων
-
16:36 ΣΥΡΙΖΑ: Θα ζητήσει Προανακριτική για "το μπάζωμα των Τεμπών"
-
16:33 Το ρομπότ του gov.gr αναβαθμίστηκε σε Action Bot και εκδίδει ληξιαρχική πράξη γάμου
-
16:31 ΔΕΗ: Νέα αγροτικά προγράμματα "ΓΑΙΑ" συνολικής διάρκειας 10 ετών - Μέχρι τις 26/06 οι αιτήσεις
-
16:30 Συμφωνία ΕΤαΕ με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες για εγγυήσεις €4,5 δισ. προς χρηματοδότηση ΜμΕ
-
16:26 Γαλλία-Γερμανία: Προωθούν το πρόγραμμα κατασκευής ενός κοινού άρματος μάχης
-
16:22 Για απόπειρα φίμωσης κατηγορούν δημοσιογράφοι τη Μελόνι
-
Αποδεσμεύεται το μισό δημοσιονομικό μαξιλάρι - Τι σημαίνει
-
Το κατά Κυριάκον σχέδιο άλωσης του κράτους
-
Πουλάμε τα σπίτια μας, μένουμε στο νοίκι και το λέμε ανάπτυξη...
-
Όταν αναπτύσσεσαι τόσο ταχύτατα που πλέον δε σε "χωράει" ο τόπος
-
Εφορία: Τι τζίρο δήλωσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 2023
-
"Όταν ουρείς στη θάλασσα, το βρίσκεις στο αλάτι"
-
Ουκρανία: Το ρωσικό "άρμα-χελώνα" άλλαξε τις ισορροπίες στο πεδίο της μάχης, αλλά για πόσο…
-
Ρεκόρ νέων θέσεων εργασίας τον Μάρτιο - Οι προσλήψεις ανά κλάδο
-
Χρηματιστήριο: Στο στόχαστρο οι 1.450 μονάδες με αιχμή την πληροφορική
-
Epsilon Net: Τι σηματοδοτεί το νέο σχήμα Γ. Μίχου, EΤΕ και General Atlantic
-
Το κατά Κυριάκον σχέδιο άλωσης του κράτους (155)
-
Πουλάμε τα σπίτια μας, μένουμε στο νοίκι και το λέμε ανάπτυξη... (46)
-
"Όταν ουρείς στη θάλασσα, το βρίσκεις στο αλάτι" (22)
-
Αποδεσμεύεται το μισό δημοσιονομικό μαξιλάρι - Τι σημαίνει (18)
-
Στ. Κασσελάκης: Θέλω να κυβερνήσω δύο τετραετίες για να εφαρμόσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων (17)
-
Κάθοδος καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι: Τι υποστηρίζουν οι πολίτες που αντιδρούν (15)
-
Εφορία: Τι τζίρο δήλωσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 2023 (15)
-
ΗΠΑ: Ο Τραμπ συγκρίνει τις διαδηλώσεις για τη Γάζα με τη συγκέντρωση της ακροδεξιάς στη Σάρλοτσβιλ (9)
-
Ο Κ. Μητσοτάκης έθεσε επίσημα τον πήχη των ευρωεκλογών στο 33% -Τι κρίνεται και τι όχι, στις 9 Ιουνίου (7)
-
Οικονομία, πραγματικότητα και λαϊκισμός (7)